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1. 企業の AML コンプライアンス担当者が、リスクとそれに応じた管理の特定を含め、企業の AML プログラムの完全なレビューを実施することが最も重要なのは、次のどの状況ですか。

A) 会社の管轄区域内の立法機関によって、AMLに関する広範な法案が提案されている
B) 別の業界が関与する注目度の高いマネーロンダリング事件が公表される
C) 企業が他の企業と合併または買収している
D) 外部監査でいくつかの欠陥が明らかになった

2. ネガティブなニュースや評判リスクに対する悪質なメディアスクリーニングに含まれる活動はどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 犯罪行為や制裁に関連する個人または団体を特定する
B) フィードバックとアンケートを通じて顧客の感情を分析する
C) 公開されているニュース記事や規制に関する警告をスキャンする
D) 個人または団体の信用スコアの変化を監視する
E) 関連事業体に対する規制の更新と執行措置を定期的に監視する

3. プリペイドカードに関して、AML(マネーロンダリング対策)における主な懸念事項は何ですか？

A) 取引速度が低下します。
B) サイバーリスクを完全に排除します
C) それらは常に利息収入を生み出します。
D) 資金の匿名移動を許可する場合があります

4. 内部調査に基づいて口座を閉鎖するかどうかを独自に決定する場合、金融機関 (F1) は次のことを考慮する必要があります。(5 つ選択してください。)

A) Fl のポリシーと手順。
B) アカウントを閉鎖する法的根拠。
C) 評判リスク。
D) アカウントアクティビティの頻度
E) 顧客との個人的な関係。
F) 法執行機関とのやり取り
G) 根本的な行為の重大性。

5. 米国財務省は、従来の金融機関 (FI) からリスクが排除された場合、マネーロンダリングのリスクが高いと考えられるのは次のうちどれですか。(2 つ選択してください。)

A) 個人の外国人顧客
B) 国際的に活動する非営利団体
C) マネーサービス事業（MSB）
D) 多国籍企業

질문과 대답: