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1. 다음 중 금융 범죄 준수 프로그램에 고위 경영진이 참여하는 것과 관련하여 모범 사례로 간주되는 것은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A) 모든 규제 검사에 의무적으로 참여
B) 상단에서 톤 설정
C) 모든 금융범죄 교육의 의무 참석 및 검토
D) 고위 경영진에게 에스컬레이션을 위한 명확한 기준 설정

2. 다음 중 강화된 실사(EDD)가 필요한 시나리오는 무엇입니까? (세 가지 선택)

A) 지역 리그 축구 선수가 관할 지역 은행에 계좌를 개설하려고 합니다.
B) 위험도가 높은 국가에 위치한 은행이 위험도가 낮은 국가에 있는 은행과 통신-응답 은행 관계를 구축하려고 시도합니다.
C) 다른 나라에서 은행 계좌를 개설하려는 현 총리
D) 한 국가에 거주하며 현재 은행 계좌를 보유하고 있는 개인이 다른 국가의 대사가 되는 것
E) 25년 전 저위험 국가 교통부 장관의 전 개인 비서가 이웃 저위험 국가의 은행에 계좌를 개설하는 모습

3. 다음 중 유럽연합 내 규제 자산 관리 회사의 규정 준수 관리자가 구현해야 하는 중요한 AML 통제는 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 정치적으로 노출된 사람(PEP)을 고객으로 거부합니다.
B) 잠재 고객의 부정적인 뉴스 확인 수행
C) 자산의 출처 및 원점 이해
D) 관심 고객에 대한 재무 안정성 보고서 작성
E) 온보딩 인터뷰에 잠재 고객 초대

4. AML 감사의 독립성에 있어 중요한 요소는 감사자가 다음과 같은 사항을 수행해야 한다는 것입니다.

A) AMUCFT 부서에서 이전에 업무를 수행한 적이 없습니다.
B) 감사 시작 전 이사회에서 검토를 거쳤습니다.
C) 조직의 AML/CP T 준수 직원과 관련이 없습니다.
D) 독립적인 검토를 제공할 수 있을 만큼 AML에 대한 충분한 교육을 받아야 합니다.

5. 한 고객이 여러 지점에 걸쳐 몇 주에 걸쳐 신고 기준액 바로 아래의 현금을 입금했습니다. 고객은 해당 자금이 식당 매출에서 나온 것이라고 주장하지만, 사업 관련 기록 제공을 거부합니다. 이 경우 자금세탁의 어떤 단계에 해당할 가능성이 가장 높습니까?

A) 레이어링
B) 배치
C) 통합
D) 은폐

질문과 대답: